Вебинар:
"Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
по финансовому мониторингу"

• Cоответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
• Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
• Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года. Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники: руководитель организации, главный бухгалтер, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору), руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется), руководители филиалов, главные бухгалтеры филиалов, юристы филиалов. А также: Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой инструктаж до начала осуществления своих функций

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• Кредитные организации;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
• Организации федеральной почтовой связи
• Ломбарды
• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
• Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Операторы по приему платежей
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
• Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы