Вебинар
«Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
по финансовому мониторингу»
Для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
Записаться на вебинар
Цели инструктажа
- Соответствие требованиям Федерального закона №115-ФЗ
- Избежание штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ и ст. 174 УК РФ
- Получение свидетельства установленного образца по ПОД/ФТ
Обязательность прохождения инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга №203 от 3 августа 2010 года.
Инструктаж обязаны пройти: руководитель организации, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, юристы, руководители филиалов, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля (до начала исполнения своих функций).
Кто обязан проходить инструктаж по ПОД/ФТ
- Кредитные организации
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации, страховые брокеры, лизинговые компании
- Организации федеральной почтовой связи
- Ломбарды
- Ювелирные и скупочные организации
- Букмекерские конторы и лотереи
- Инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды
- Посредники при сделках с недвижимостью
- Операторы по приему платежей
- Финансовые агенты
- Кредитные потребительские кооперативы
Тематический план целевого инструктажа
Раздел 1. Институциально-правовые основы финансового мониторинга
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Последние изменения законодательства.
Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок. Объекты проверки. Права проверяющих органов. Порядок проведения проверок в финансовых и нефинансовых организациях.
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Финансовые и нефинансовые организации. Лицензирование и специальный учет. Работа в кабинете.
Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Обязательные компоненты ПВК. Рекомендуемые программы. Программа оценки риска.
Тема 6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Признаки необычных сделок. Практические примеры. Типологии отмывания доходов и финансирования терроризма.
Тема 7. Ответственность за нарушения ПОД/ФТ
Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность. Полномочия надзорных органов.
Тема 8. Система подготовки и обучения кадров
Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Круглый стол, вопросы и ответы.
По окончании обучения
- Ответы экспертов и представителей надзорных органов
- Тестирование
- Свидетельство установленного образца
- Раздаточный материал (Шаблоны ПВК, слайды, нормативные документы)
Целевой инструктаж
Повышение уровня знаний
Абонентское обслуживание
Стоимость обучения
Целевой инструктаж
5000 Р
- Вебинар Целевой инструктаж
(живой эфир) - Раздаточный материал и Шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
- Свидетельство Целевой инструктаж
Повышение уровня знаний
4500 Р
- Вебинар Повышение уровня знаний
(живой эфир) - Раздаточный материал и Шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
- Свидетельство Повышение уровня знаний
Вебинар по финансовому мониторингу
2000 Р
- Вебинар (живой эфир)
- Раздаточный материал и Новый шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
Ведущие вебинара сотрудники
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
ДВ центр производительности аккредитован
Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга
Электронный адрес:
fepc@fepc.info
Телефон:
+7 (924)240-18-62
+7(902)506-03-71
+7 (423) 2-412-271
+7(423) 241-34-95
АНОО ДПО Дальневосточный центр производительности
ОГРН 1152500000696 ИНН 2540210905
г. Владивосток, ул. Алеутская д.11, оф. 808