Вебинар:
"Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний
по финансовому мониторингу"
12 декабря 2024 г.
с 10:00-15:00 по Владивостоку
Для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Цели инструктажа:
- Cоответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
- Обязательность прохождения такого Инструктажа определена Приказом Росфинмониторинга № 203 от 3 августа 2010 года. Целевой Инструктаж обязаны пройти следующие сотрудники: руководитель организации, главный бухгалтер, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухучёта (в том числе, если бухгалтер – приходящий, т.е. по трудовому договору), руководитель юридического подразделения организации либо юрист (если имеется), руководители филиалов, главные бухгалтеры филиалов, юристы филиалов. А также: Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение Правил внутреннего контроля, обязаны пройти Целевой инструктаж до начала осуществления своих функций
Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
- Кредитные организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
- Организации федеральной почтовой связи
- Ломбарды
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Тематический план целевого инструктажа:
Раздел 1.
Раздел 1.
Институциально - правовые основы финансового мониторинга
Тема 1.
Тема 1.
Международные стандарты ПОД/ФТ
Тема 2.
Тема 2.
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Тема 3.
Тема 3.
Надзор в сфере ПОД/ФТ
Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам
ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в финансовых и нефинансовых организациях.
Раздел 2.
Раздел 2.
Организация и осуществление внутреннего контроля
Тема 4.
Тема 4.
Надзор в сфере ПОД/ФТ
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Работа в кабинете.
Тема 5.
Тема 5.
Требования к разработке правил внутреннего контроля лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля
Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска.
Тема 6.
Тема 6.
Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю
Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Тема 7.
Тема 7.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая).
Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса РФ. об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа.
Тема 8.
Тема 8.
Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования к специальному
должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов
Тестирование
По окончании выдается сертификат.
Целевой инструктаж
Повышение уровня знаний
Абонентское обслуживание
Стоимость обучения
Целевой инструктаж
5000 Р
- Вебинар Целевой инструктаж
(живой эфир) - Раздаточный материал и Шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
- Сертификат Целевой инструктаж
Повышение уровня знаний
4500 Р
- Вебинар Повышение уровня знаний
(живой эфир) - Раздаточный материал и Шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
- Сертификат Повышение уровня знаний
Вебинар по финансовому мониторингу
2000 Р
- Вебинар (живой эфир)
- Раздаточный материал и Новый шаблон ПВК
- Доступ к онлайн записи вебинара
Ведущие вебинара сотрудники
МРУ Росфинмониторинга по ДФО
ДВ центр производительности аккредитован
Международный учебно-методический
центр финансового мониторинга
Электронный адрес:
fepc@fepc.info
Телефон:
+7 (924)240-18-62
+7(902)506-03-71
+7 (951) 021-86-86
+7 (423) 2-412-271
+7(423) 241-34-95
АНОО ДПО Дальневосточный центр производительности
ОГРН 1152500000696 ИНН 2540210905
г. Владивосток, ул. Алеутская д.11, оф. 808